ООО «Суворов-Групп»
Профсоюзная ул., дом 93а 117279 Москва +7 495 532 54 57
Адрес «Юридический кабинет Суворова Андрея» ул. Профсоюзная, дом 93а, офис 2Б
Пн-Пт 10-19
м. Беляево, Москва, ул. Профсоюзная, дом 93а, офис 2Б
Доп материалы
Легализация
Суворов-Групп
    347

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организации, осуществляющие операции с денежными средствами, в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязаны идентифицировать выгодоприобретателя соответствующих операций.

Что такое легализация

Легализация – это, образно говоря, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Субъект преступления преследует цель не удовлетворения своих потребностей за счет чужой преступной деятельности и не смену незаконного владельца, а создание возможностей прежнему владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности.

Понятие идентификации выгодоприобретателя

На основании ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон N 115-ФЗ) под идентификацией выгодоприобретателей понимается совокупность мероприятий по установлению определенных Законом сведений и по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Идентификации, в частности, подлежат:

  • в отношении физических лиц — ФИО, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН и др.;
  • в отношении юридических лиц — наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес юридического лица, и др. (пп. 1 п. 1 ст. 7 Закона №115-ФЗ).

Обязанность идентификации выгодоприобретателя

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами (далее — организации ООДС), обязаны идентифицировать выгодоприобретателя в случаях, предусмотренных законодательством. Организации ООДС перечислены в ст. 5 Закона №115-ФЗ. К их числу относятся кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации и др.

Согласно ст. 3 Закона №115-ФЗ выгодоприобретателем признается лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. Обращаем внимание, что указанный перечень договоров не является исчерпывающим.

Поделиться с друзьями
Дата: 14.10.2016
Подпишитесь в соц сетях

Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

    Важно знать!
    В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновить на сайте.
    Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
    Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.
    Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!
    Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!
    Анонимно
    Профессионально
    Задать вопрос юристу бесплатно
    Задавайте вопрос
    удобным для Вас способом
    Ответим на вопрос в соц. сетях
    Ответим на вопрос в мессенджерах

      Ответим на вопрос по электронной почте
      Ссылки по теме:

        Укажите имя и телефон
        Мы перезвоним Вам в течение 5 минут