ООО «Суворов-Групп»
Профсоюзная ул., дом 93а 117279 Москва +7 495 532 54 57
Адрес «Юридический кабинет Суворова Андрея» ул. Профсоюзная, дом 93а, офис 2Б
Доп материалы
Мошенничество в арбитражном суде Москвы ОПТТРЕЙД 2018 год
Суворов-Групп
    1646
30.11.2017

Мошенничество в арбитражном суде Москвы ОПТТРЕЙД 2018 год

Мошенничество в арбитражном суде Москвы по взысканию по поддельным документам фиктивной задолженности

В марте 2017 года в центр обратилась компания об оспаривании решения арбитражного суда Москвы, а именно за услугой: Представительство в арбитражном суде. В ходе запросов и изучения документов по обстоятельствам дела, выяснился факт мошенничества выразившийся в подделки документов.

Суть мошенничества группы ООО «ОПТТРЕЙД»

Группа лиц которым подконтрольна компания ООО «ОПТТРЕЙД», инн 7734379804, кпп 7734____, зарегистрированное по адресу г. Москва, ул. ____________,

  • Дата основания __.__.2016 год
  • Уставный капитал 10 000 руб.
  • Генеральный директор: ФИО
  • Владелец: ФИО 100%

изготовила поддельную печать, подготовила и подделала подписи на договорах поставки товара, накладных, актах приемки, актах сверки, уведомлениях о досудебном возврате долга, о получении копии исковых требований как со своей стороны, так и со стороны нашего клиента.

Примечание: возможно им подконтрольна ООО «Феникс-М» инн 7734695503, при этом Опттрейд для видимости судился в Феникс-М. Возможно есть и другие подконтрольные жуликам компании.

Иск к нашему клиенту был подан в Арбитражный суд Москвы в упрощенном порядке (рассматриваются судом единолично на суммы до 500  тыс. руб, без явки ответчика и истца), также они используют приказной порядок взыскания, глава 29.1 АПК РФ).

Проверить данные по своей компании можно на сайте http://kad.arbitr.ru/ , вбив свой ИНН.

Далее было еще интереснее

Просмотрев сайт арбитражного суда, выяснилось, что компания ООО «ОПТТРЕЙД» подала не менее 70 исков к различным компания Москвы на сумму превышающую 70 млн. руб. и не только выиграла суды первой инстанции, но и получила исполнительные листы. Вся деятельность по работе с Арбитражом была построена через почту России.

В ходе ознакомления с материалами дела в суде, выяснилось, что суд направлял уведомление о судебном заседании. В почтовом отделении установили, что данную корреспонденцию получили по поддельной доверенности.

Наш Вам совет, не используйте Адреса массовой регистрации юридических лиц, а если используете, то заключайте договор почтового обслуживания.

Отказ Арбитражного суда в восстановлении срока

Компании пострадавшие от рук мошенников пытаются совместно со своими юристами восстановить процессуальные сроки и отменить решения, но в настоящий момент всем кто подавал жалобы, вынесен отказ в восстановлении срока и пересмотру решения суда.

В настоящий момент Мошенники пытаются также через суд осуществить переуступку по полученным положительным решениям суда.

p|s По нашему клиенту мы все порешали (судебная практика или на сайте арбитражного суда указав номер дела №А40-224098/16), надеемся вы также справились, если нет, то обращайтесь обязательно поможем.

Поделиться с друзьями
Подпишитесь в соц сетях

Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

    Важно знать!
    В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновить на сайте.
    Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
    Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.
    Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!
    Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!
    Анонимно
    Профессионально
    Задать вопрос юристу бесплатно
    Задавайте вопрос
    удобным для Вас способом
    Ответим на вопрос в соц. сетях
    Ответим на вопрос в мессенджерах

      Ответим на вопрос по электронной почте
      Ссылки по теме:
      Правила использования материалов сайта suvorov.legal...
      Правила использования материала сайта Московской юридической компании Суворов-Групп. Подробнее ...
      Взыскали с Аптечной сети "A.v.e" по договору поставки...
      В сентябре 2020 года судебное разбирательство было завершено, а именно, по обоим спорам заключены мировые соглашения. Общая сумма взысканного превысила 5 млн. руб.
      Выиграли суд у МАДИ по статье 8.25 КоАП Москвы - Изменили судебную практику...
      Отменили Постановление, Решение МАДИ и решение судьи Люблинского районного суда по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.25 г. Москвы. Подробнее ...
      Выиграли суд у АО ГУОВ защитив клиента от взыскания денежных средств...
      В августе 2020 года закончили судебную тяжбу с АО "Главное управление обеспечения войск" в Арбитражном суде г. Москвы по делу №А40-79921/19. Подробнее ...

        Введите Ваш вопрос
        Далее