Мошенничество в арбитражном суде Москвы

Мошенничество в арбитражном суде Москвы по взысканию по поддельным документам фиктивной задолженности

В марте 2017 года в центр обратилась компания об оспаривании решения арбитражного суда Москвы, а именно за услугой: представитель в арбитражном суде. В ходе запросов и изучения документов по обстоятельствам дела, выяснился факт мошенничества выразившийся в подделки документов.

Суть мошенничества группы ООО «ОПТТРЕЙД»

Группа лиц которым подконтрольна компания ООО «ОПТТРЕЙД», инн 7734379804, кпп 7734____, зарегистрированное по адресу г. Москва, ул. ____________,

• Дата основания __.__.2016 год
• Уставный капитал 10 000 руб.
• Генеральный директор: ФИО
• Владелец: ФИО 100%

изготовила поддельную печать, подготовила и подделала подписи на договорах поставки товара, накладных, актах приемки, актах сверки, уведомлениях о досудебном возврате долга, о получении копии исковых требований как со своей стороны, так и со стороны нашего клиента.

Примечание: возможно им подконтрольна ООО «Феникс-М» инн 7734695503, при этом Опттрейд для видимости судился в Феникс-М. Возможно есть и другие подконтрольные жуликам компании.

Иск к нашему клиенту был подан в Арбитражный суд Москвы в упрощенном порядке (рассматриваются судом единолично на суммы до 500  тыс. руб., без явки ответчика и истца), также они используют приказной порядок взыскания, глава 29.1 АПК РФ).

Проверить данные по своей компании можно на сайте http://kad.arbitr.ru/, вбив свой ИНН.

Далее было еще интереснее

Просмотрев сайт арбитражного суда, выяснилось, что компания ООО «ОПТТРЕЙД» подала не менее 70 исков к различным компаниям Москвы на сумму, превышающую 70 млн. руб. и не только выиграла суды первой инстанции, но и получила исполнительные листы. Вся деятельность по работе с Арбитражом была построена через почту России.

В ходе ознакомления с материалами дела в суде, выяснилось, что суд направлял уведомление о судебном заседании. В почтовом отделении установили, что данную корреспонденцию получили по поддельной доверенности.

Наш Вам совет, не используйте Адреса массовой регистрации юридических лиц, а если используете, то заключайте договор почтового обслуживания.

Отказ Арбитражного суда в восстановлении срока

Компании пострадавшие от рук мошенников пытаются совместно со своими юристами восстановить процессуальные сроки и отменить решения, но в настоящий момент всем кто подавал жалобы, вынесен отказ в восстановлении срока и пересмотру решения суда.

В настоящий момент Мошенники пытаются также через суд осуществить переуступку по полученным положительным решениям суда.

p|s По нашему клиенту мы все порешали (судебная практика или на сайте арбитражного суда указав номер дела №А40-224098/16), надеемся вы также справились, если нет, то обращайтесь обязательно поможем.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Подпишитесь на соцсети

Публикуем обзор статьи, как только она выходит. Отдельно информируем о важных изменениях закона.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в месяц. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Поделиться с друзьями