ООО «Суворов-Групп»
Профсоюзная ул., дом 93а 117279 Москва +7 495 532 54 57
Адрес «Юридический кабинет Суворова Андрея» ул. Профсоюзная, дом 93а, офис 2Б
Доп материалы
Бенефициар
Суворов-Групп
    343

Бенефициар – данный термин имеет несколько определений:

  • это лицо, которое по договору или долговому документу является приобретателем дохода, преимуществ или иных выгод;
  • это лицо, в пользу которого следует произвести платежи, а траты надлежит акцептовать (принять);
  • это наименование лица – выгодоприобретателя по банковским гарантиям, а также стороны в операции инкассо.

Кроме того, бенефициаром является держатель простого векселя и банковского сертификата, а также бенефициар – это третье лицо в договорных отношениях, которое в отдельных случаях приобретает доход по предварительно заключенному договору.

Конечный бенефициар может не иметь формальных признаков аффилированности с должником

ВС указал, что фактический контроль лица над должником не всегда обусловлен наличием юридических признаков
аффилированности. Конечный бенефициар не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица и старается
завуалировать возможность оказания влияния на должника.

Статус контролирующего лица устанавливается через выявление согласованных действий бенефициара и подконтрольной организации, которые невозможны при иной структурированности отношений.

Контролирующему лицу недостаточно ограничиться отрицанием обстоятельств, подтверждающих его аффилированность с должником, — необходимо представить и собственную версию инкриминируемых ему действий.

Справочно: Субсидиарная ответственность.

Поделиться с друзьями
Подпишитесь в соц сетях

Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

    Важно знать!
    В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновить на сайте.
    Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
    Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.
    Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!
    Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!
    Анонимно
    Профессионально
    Ссылки по теме:
    Суперфиций как альтернатива сервитуту
    Владелец земельного участка может предоставить другому лицу право возвести сооружение на своей площади. Возникшие отношения, закрепляемые договором, носят название "суперфиций"
    Аналогия права
    Представляет сосбой расширенное понятие в отличии от аналогии закона, действует когда норма отсутствует и суды действуют исходя из принципов осуществления правосудия в России. Подробнее ...
    Чистые активы
    Подробно и доступно разъяснено о способе расчета чистых активов, что входит в чистые активы, в том числе для суда и других органов. Подробнее ...
    Аброгация
    это отмена устаревшего закона либо в силу его бесполезности, либо если он противоречит духу времени. Объявляется новым законом. Подробнее ...

      Введите Ваш вопрос
      Далее