Бенефициар – данный термин имеет несколько определений:
- это лицо, которое по договору или долговому документу является приобретателем дохода, преимуществ или иных выгод;
- это лицо, в пользу которого следует произвести платежи, а траты надлежит акцептовать (принять);
- это наименование лица – выгодоприобретателя по банковским гарантиям, а также стороны в операции инкассо.
Кроме того, бенефициаром является держатель простого векселя и банковского сертификата, а также бенефициар – это третье лицо в договорных отношениях, которое в отдельных случаях приобретает доход по предварительно заключенному договору.
Конечный бенефициар может не иметь формальных признаков аффилированности с должником
ВС указал, что фактический контроль лица над должником не всегда обусловлен наличием юридических признаков
аффилированности. Конечный бенефициар не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица и старается
завуалировать возможность оказания влияния на должника.
Статус контролирующего лица устанавливается через выявление согласованных действий бенефициара и подконтрольной организации, которые невозможны при иной структурированности отношений.
Контролирующему лицу недостаточно ограничиться отрицанием обстоятельств, подтверждающих его аффилированность с должником, — необходимо представить и собственную версию инкриминируемых ему действий.
Справочно: Субсидиарная ответственность.
Поделиться с друзьями Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.
Присылаем статьи пару раз в неделю. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!
