Ужесточены правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Изменения в правилах передачи информации в Росфинмониторинг, подписанные Михаилом Мишустиным, оказывают влияние на профессионалов в сфере юриспруденции, бухгалтерии и нотариате. Важные аспекты этих изменений включают:

1. Ограничения на разглашение информации: Юристы и нотариусы теперь не имеют права сообщать о передаче данных о подозрительных сделках в Росфинмониторинг третьим лицам. Они также обязаны обеспечивать защиту информации в соответствии с законодательством России.
2. Обязанность передачи данных: Теперь данные о подозрительных операциях должен предоставить сам заявитель. Ранее такие данные могли передаваться через адвокатские и нотариальные палаты, заключавшие специальные соглашения с Росфинмониторингом.
3. Решение проблем с передачей информации: В случае, если невозможно отправить информацию через личный кабинет из-за проблем на сайте, специалисты обязаны прислать электронный носитель информации или фотографии и сопровождающее письмо на электронную почту Росфинмониторинга. Можно также отправить данные заказным письмом с уведомлением.
4. Содержание сообщения: Сообщение должно содержать необходимую информацию о сделке, ее основаниях, сумме и дате, а также данные для опознания клиента. Также необходимо предоставить информацию, по которой был сделан вывод о возможной незаконной деятельности, такой как легализация незаконно полученных средств или финансирование терроризма.

Эти изменения в правилах ужесточают контроль за подозрительными сделками и устанавливают более строгие правила для профессионалов, которые обязаны сообщать об этих сделках в Росфинмониторинг.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Подпишитесь на соцсети

Публикуем обзор статьи, как только она выходит. Отдельно информируем о важных изменениях закона.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в месяц. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Поделиться с друзьями