ООО «Суворов-Групп»
Профсоюзная ул., дом 93а 117279 Москва +7 495 532 54 57
Адрес «Юридический кабинет Суворова Андрея» ул. Профсоюзная, дом 93а, офис 2Б
Доп материалы
Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов
Суворов-Групп
    97
20.04.2021

Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Михаил Мишустин подписал документ о изменениях в правилах передачи информации в Росфинмониторинг. Новые правила затронут деятельность юристов, адвокатов, нотариусов, аудиторов, бухгалтеров. В последние изменения в документе появлялись в 2018 году. Теперь о подозрительных операциях своих заказчиков представители этих профессии будут сообщать строго определенным образом.

Изменения ужесточают ограничения на разглашение информации о факте передаче данных и их конкретики. Теперь юристы и нотариусы не имеют права сообщать о передаче данных в Росфинмониторинг третьим лицам и обязывают обеспечить защиту информации на условиях, указанных в законодательстве РФ. Теперь передать данные о подозрительной сделке может только сам заявитель. Раньше достаточно часто практиковалась передача информации через адвокатские и нотариальные палаты, которые заключали специальные соглашения, позволявшие им взаимодействовать в этом ключе.

Также в правилах учтена ранее возникавшая проблема: разъяснено, как стоит поступить, если невозможно отправить информацию через личный кабинет из-за возникших проблем в работе сайта. В этой ситуации специалист обязан прислать электронный носитель информации или фотографии и подробное сопровождающее письмо на электронную почту. Передать данные можно напрямую в Росфинмониторинг или отправить на его адрес заказным письмом с обязательным уведомлением.

Содержание послания остается неизменным. Сообщение должно содержать необходимую информацию о типе соглашения или операции, на каком основании она совершенна, количество денежных средств и дата, данные для опознанния клиента. Также сообщивший о возможном преступлении должен предоставить сведения, на основе которых он решил, что совершаемая сделка проводится для легализации денежных средств, полученных незаконно, или используемых для спонсирования терроризма.

Поделиться с друзьями
Дата: 20.04.2021
Подпишитесь в соц сетях

Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

    Важно знать!
    В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновить на сайте.
    Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
    Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.
    Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!
    Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!
    Анонимно
    Профессионально
    Задать вопрос юристу бесплатно
    Задавайте вопрос
    удобным для Вас способом
    Ответим на вопрос в соц. сетях
    Ответим на вопрос в мессенджерах

      Ответим на вопрос по электронной почте
      Ссылки по теме:
      Лжебанки – новый способ похищения личных данных граждан и мошенничества чер...
      Как фальшивые банки похищают и перепродают личные данные через интернет? Увеличение количества фальшивых сайтов банков на 20% в 2021 году. Как не попасть на уловки мошенников: самые распространенные способы обмана граждан.
      Прокуроры смогут удалять клевету и ложь из сети Интернет...
      Новый законопроект о блокировке порочащих честь и репутацию материалов в Интернете. Прокуратура получит право удалять клеветническую информацию из интернета по заявлению граждан в досудебном порядке.
      ПАО «МТС» проиграл дело в суде, отказавшись предоставлять детализацию по до...
      ПАО «МТС» проиграл дело в суде, отказавшись предоставлять детализацию по доверенности. Незаконные требования ПАО «МТС» от уточняющих пунктах в доверенности по поводу оказания услуг связи.
      Регулирование доступа граждан к правовой информации...
      Регулирование доступа граждан к правовой информации, размещенной на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти. Подробнее ....

        Укажите имя и телефон
        Мы перезвоним Вам в течение 5 минут