.png)
Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов
Михаил Мишустин подписал документ о изменениях в правилах передачи информации в Росфинмониторинг. Новые правила затронут деятельность юристов, адвокатов, нотариусов, аудиторов, бухгалтеров. В последние изменения в документе появлялись в 2018 году. Теперь о подозрительных операциях своих заказчиков представители этих профессии будут сообщать строго определенным образом.
Изменения ужесточают ограничения на разглашение информации о факте передаче данных и их конкретики. Теперь юристы и нотариусы не имеют права сообщать о передаче данных в Росфинмониторинг третьим лицам и обязывают обеспечить защиту информации на условиях, указанных в законодательстве РФ. Теперь передать данные о подозрительной сделке может только сам заявитель. Раньше достаточно часто практиковалась передача информации через адвокатские и нотариальные палаты, которые заключали специальные соглашения, позволявшие им взаимодействовать в этом ключе.
Также в правилах учтена ранее возникавшая проблема: разъяснено, как стоит поступить, если невозможно отправить информацию через личный кабинет из-за возникших проблем в работе сайта. В этой ситуации специалист обязан прислать электронный носитель информации или фотографии и подробное сопровождающее письмо на электронную почту. Передать данные можно напрямую в Росфинмониторинг или отправить на его адрес заказным письмом с обязательным уведомлением.
Содержание послания остается неизменным. Сообщение должно содержать необходимую информацию о типе соглашения или операции, на каком основании она совершенна, количество денежных средств и дата, данные для опознанния клиента. Также сообщивший о возможном преступлении должен предоставить сведения, на основе которых он решил, что совершаемая сделка проводится для легализации денежных средств, полученных незаконно, или используемых для спонсирования терроризма.
Публикуем обзор статьи, как только она выходит. Отдельно информируем о важных изменениях закона.
Присылаем статьи пару раз в месяц. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Поделиться с друзьями 
