Юридический кабинет Андрея Суворова
Профсоюзная ул., дом 93а 117279 Москва +7 495-532-54-57, +7 926-174-26-83
Адрес юридической фирмы ул. Профсоюзная, дом 93а, офис 2Б
Пн-Пт 10-19
8 495 532 54 57 8 926 174 26 83
Москва, ул. Профсоюзная, дом 93а, офис 2Б
Доп материалы
Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов
Суворов-Групп

Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Михаил Мишустин подписал документ о изменениях в правилах передачи информации в Росфинмониторинг. Новые правила затронут деятельность юристов, адвокатов, нотариусов, аудиторов, бухгалтеров. В последние изменения в документе появлялись в 2018 году. Теперь о подозрительных операциях своих заказчиков представители этих профессии будут сообщать строго определенным образом.

Изменения ужесточают ограничения на разглашение информации о факте передаче данных и их конкретики. Теперь юристы и нотариусы не имеют права сообщать о передаче данных в Росфинмониторинг третьим лицам и обязывают обеспечить защиту информации на условиях, указанных в законодательстве РФ. Теперь передать данные о подозрительной сделке может только сам заявитель. Раньше достаточно часто практиковалась передача информации через адвокатские и нотариальные палаты, которые заключали специальные соглашения, позволявшие им взаимодействовать в этом ключе.

Также в правилах учтена ранее возникавшая проблема: разъяснено, как стоит поступить, если невозможно отправить информацию через личный кабинет из-за возникших проблем в работе сайта. В этой ситуации специалист обязан прислать электронный носитель информации или фотографии и подробное сопровождающее письмо на электронную почту. Передать данные можно напрямую в Росфинмониторинг или отправить на его адрес заказным письмом с обязательным уведомлением.

Содержание послания остается неизменным. Сообщение должно содержать необходимую информацию о типе соглашения или операции, на каком основании она совершенна, количество денежных средств и дата, данные для опознанния клиента. Также сообщивший о возможном преступлении должен предоставить сведения, на основе которых он решил, что совершаемая сделка проводится для легализации денежных средств, полученных незаконно, или используемых для спонсирования терроризма.

Поделиться с друзьями
Дата: 20.04.2021
Подпишитесь в соц сетях

Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

    Важно знать!
    В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновить на сайте.
    Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
    Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.
    Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!
    Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!
    Анонимно
    Профессионально
    Задать вопрос юристу бесплатно
    Задавайте вопрос
    удобным для Вас способом
    Ответим на вопрос в соц. сетях
    Ответим на вопрос в мессенджерах

      Ответим на вопрос по электронной почте
      Ссылки по теме:

        Укажите имя и телефон
        Мы перезвоним Вам в течение 5 минут