+7 495 532 54 57
+7 926 174 26 83
пн-пт с 10.00 до 19.00
mail@suvorov.legal
Юридический кабинет Андрея Суворова
Профсоюзная ул., дом 93а 117279 Москва +7 495-532-54-57, +7 926-174-26-83
Адрес юридической фирмы ул. Профсоюзная, дом 93а, офис 2Б
[mistape format="image" class="mistape_caption_footer" image="/wp-admin/images/yes.png"]
Доп материалы
Ужесточены правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов
Suvorov.Legal

Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Изменения в правилах передачи информации в Росфинмониторинг, подписанные Михаилом Мишустиным, оказывают влияние на профессионалов в сфере юриспруденции, бухгалтерии и нотариате. Важные аспекты этих изменений включают:

  1. Ограничения на разглашение информации: Юристы и нотариусы теперь не имеют права сообщать о передаче данных о подозрительных сделках в Росфинмониторинг третьим лицам. Они также обязаны обеспечивать защиту информации в соответствии с законодательством России.
  2. Обязанность передачи данных: Теперь данные о подозрительных операциях должен предоставить сам заявитель. Ранее такие данные могли передаваться через адвокатские и нотариальные палаты, заключавшие специальные соглашения с Росфинмониторингом.
  3. Решение проблем с передачей информации: В случае, если невозможно отправить информацию через личный кабинет из-за проблем на сайте, специалисты обязаны прислать электронный носитель информации или фотографии и сопровождающее письмо на электронную почту Росфинмониторинга. Можно также отправить данные заказным письмом с уведомлением.
  4. Содержание сообщения: Сообщение должно содержать необходимую информацию о сделке, ее основаниях, сумме и дате, а также данные для опознания клиента. Также необходимо предоставить информацию, по которой был сделан вывод о возможной незаконной деятельности, такой как легализация незаконно полученных средств или финансирование терроризма.

Эти изменения в правилах ужесточают контроль за подозрительными сделками и устанавливают более строгие правила для профессионалов, которые обязаны сообщать об этих сделках в Росфинмониторинг.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на соцсети

Публикуем обзор статьи, как только она выходит. Отдельно информируем о важных изменениях закона.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в месяц. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

    Поделиться с друзьями

    Добавить комментарий

    Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

      Укажите имя и телефон
      Мы перезвоним и запишем Вас на консультацию в удобное время
      Задавайте вопрос
      удобным для Вас способом
      Ответим на вопрос в соц. сетях
      Ответим на вопрос в мессенджерах

        Ответим на вопрос по электронной почте