Москва, м. Беляево, Профсоюзная, дом 93А, офис 2Б
RU
Записаться
на прием в офис
Пн-Пт с 11:00 до 17:00
Консультация онлайн
+7 (495) 532-54-57
+7 (926) 174-26-83
[mistape format="image" class="mistape_caption_footer" image="/wp-admin/images/yes.png"]
Доп материалы
Ужесточены правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов
Suvorov.Legal

Ужесточены правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Кабмин ужесточил правила информирования о подозрительных сделках для адвокатов, бухгалтеров и нотариусов

Изменения в правилах передачи информации в Росфинмониторинг, подписанные Михаилом Мишустиным, оказывают влияние на профессионалов в сфере юриспруденции, бухгалтерии и нотариате. Важные аспекты этих изменений включают:

  1. Ограничения на разглашение информации: Юристы и нотариусы теперь не имеют права сообщать о передаче данных о подозрительных сделках в Росфинмониторинг третьим лицам. Они также обязаны обеспечивать защиту информации в соответствии с законодательством России.
  2. Обязанность передачи данных: Теперь данные о подозрительных операциях должен предоставить сам заявитель. Ранее такие данные могли передаваться через адвокатские и нотариальные палаты, заключавшие специальные соглашения с Росфинмониторингом.
  3. Решение проблем с передачей информации: В случае, если невозможно отправить информацию через личный кабинет из-за проблем на сайте, специалисты обязаны прислать электронный носитель информации или фотографии и сопровождающее письмо на электронную почту Росфинмониторинга. Можно также отправить данные заказным письмом с уведомлением.
  4. Содержание сообщения: Сообщение должно содержать необходимую информацию о сделке, ее основаниях, сумме и дате, а также данные для опознания клиента. Также необходимо предоставить информацию, по которой был сделан вывод о возможной незаконной деятельности, такой как легализация незаконно полученных средств или финансирование терроризма.

Эти изменения в правилах ужесточают контроль за подозрительными сделками и устанавливают более строгие правила для профессионалов, которые обязаны сообщать об этих сделках в Росфинмониторинг.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Узнавай о новостях первым
Публикуем обзор статьи, как только она выходит. Отдельно информируем о важных изменениях закона
Все публикации

Рекомендуемые статьи

Банк оштрафован за пересылку персональных данных в WhatsApp
Российский банк оштрафован на 200 тыс. рублей за передачу персональных данных через WhatsApp. Суд признал нарушение запр...
Подробнее
Минфин РФ уточник список стран исключающий двойное налогообложение с Россией...
Минфин РФ опубликовал обновлённый перечень международных соглашений об избежании двойного налогообложения с 87 странами,...
Подробнее
Реструктуризации долга по ипотеке
Можно ли сохранить единственное жилье при банкротстве? Суд утвердил локальный план реструктуризации долга по ипотеке. Ра...
Подробнее

Сообщение об орфографической ошибке

Следующий текст будет отправлен в нашу редакцию:

    Укажите имя и телефон
    Мы перезвоним и запишем Вас на консультацию в удобное время