Мошенники: влияние на бизнес и способы противодействия
Компания Forensic & Business Solutions, занимающаяся выявлением и расследованием случаев подозрительных сделок, провела анализ состояния российского бизнеса и выявила статистику воздействия мошенников на работу предприятий, изложив свои выводы в специальном докладе.
По мнению представителей компании, специфика российского сегмента бизнеса такова, что в кризисные периоды количество мошеннических действий резко возрастает, затрагивая собой практически все фирмы: от гигантов с мировым именем до небольших компаний, имеющих менее 100 человек в штате.
Справочно: адвокат по делам о мошенничестве.
Наиболее уязвимые жертвы
По прогнозам специалистов, в этом году с экономическими махинациями различного уровня столкнутся 83% всех компаний, занимающихся бизнесом в нашей стране.
При этом эксперты отмечают, что крупные предприятия обладают лучшей системой внутренней экономической безопасности, а потому их потери в среднем значительно ниже: 104 000$. В то время как организации с количеством сотрудников менее 100 человек в среднем потеряли около 200 000$.
При этом исследователи отмечают, что за последние годы значительно сократилось количество мошеннических схем, проворачивающихся сотрудниками на руководящих постах. И опять сравнение статистики крупных организаций и среднего уровня показывает, что система безопасности лучше работает в более сложной структуре. В них мошенничеством занимаются только 18% руководителей, против 31% в малых. Аналитики считают, что дело в первую очередь в возможности выделять дополнительные средства на организацию более мощной внутренней системы безопасности.
ЦБ за первое полугодие 2020-го заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что почти в четыре раза превысило соответствующий показатель за январь—июнь прошлого года. Около 80% злоумышленников звонили с подменных номеров банков. Сбербанк за тот же период зафиксировал более 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество, что в 30 раз больше по сравнению с 2017-м и более чем вдвое — с 2019-м. По словам представителя банка, в сутки число мошеннических звонков в России достигает 100 тыс.
Насколько это опасно для российского бизнеса?
Регулярное столкновение с проблемой экономического мошенничества не может сделать бизнес-среду более здоровой, способной активнее развиваться. Каждый случай приводит к серьезным последствиям для репутации фирмы, демотивирует сотрудников, а также может привести к полному разорению.
Наиболее опасными наши сограждане считают несколько направлений мошенничества:
- Сфера закупок и разнообразных услуг.
- Киберперступления, в том числе с использованием электронных систем платежей и перевода средств.
- Взяточничество и коррупция.
Незаконные присвоения активов. В России именно подобные мошеннические схемы значительно лидируют. На их долю приходится 55% от общего числа.
При этом стоит отметить, кто косвенный вред от незаконной экономической деятельности также очень силен. Подвергшиеся атаке мошенников компании теряют деловую репутацию, стоимость их акций значительно снижается, а сотрудники теряют мотивацию, соответственно снижаются и показатели успешности работы.
Как уберечься от мошенников?
Андрей Суворов видят основную проблему легкодоступности внутренних систем компаний для незаконной экономической деятельности в нескольких аспектах:
- Отсутствие контроля деятельности руководства.
- Не использование инструментов внешнего аудита работы фирмы.
- Малый набор средств контроля за доступом сотрудников к внутренней документации.
- Редко проводимая инвентаризация.
- Отказ от внедрения современных IT-технологий на этапе внутреннего контроля за деятельностью сотрудников.
Считают, что наилучшим способом, предотвращения мошеннических действий в отношении фирмы любого размера, будет, в первую очередь, профилактические мероприятия и улучшение систем защиты с учетом современных мировых стандартов.
Публикуем обзор статьи, как только она выходит. Отдельно информируем о важных изменениях закона.
Присылаем статьи пару раз в месяц. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

