Отрасли с большим потребление наличных денег

Лидеры по потреблению «чёрного нала»:

1. Строительная отрасль (30%)
2. Оптово-розничная отрасль (33%)
3. Услуги (21%)
4. Логистика (6%)
5. ЧВК (70%)

Чем полезна эта информация для вас?

Все просто: если вы занимаетесь одним из перечисленных видов деятельности, то вы под пристальным вниманием со стороны:

1. ИФНС, в которой стоите на учете, к пример Налоговые Москвы.
2. банка, который обслуживает ваши счета,
3. Федеральная таможенная служба (ФТС),
4. РосФинМониторинг.

Чем это грозит?

1. Банк может отказать в открытии счета или в продолжении обслуживания.
2. Налоговая инспекция может замучить камеральными проверками и требованиями.
3. Блокировка расчетного счета.

Что делать?

1. Проверить на чистоту, примеряемую налоговую схему.
2. Проверять сделки на предмет их экономической целесообразности.
3. Проверять партнёров (поставщиков) перед началом сотрудничества.
4. Если подвергать риску бизнес, то не более чем на 20%. Остальные 80% бизнеса должны быть прозрачными как слеза.

• Правовой журнал